来自中国驻马来西亚大使馆警务联络官的消息称，2015年2月以来，女犯罪嫌疑人时某某伙同他人在中国南京鼓楼区通过“云数贸联盟”网站，鼓吹公司股票即将在美国上市，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳5000元人民币入门费成为会员，且要求每个会员必须发展两名下线，并按照发展人员多少确定级别及可获取的返利。截止到案发为止，时某某等人非法获利1000多万元人民币。

2015年6月，南京市鼓楼区公安分局以涉嫌组织、领导传销活动罪对时某某批准刑事拘留。后时某某潜逃至马来西亚，经中马警方联手合作，在2016年3月将时某某逮捕，3月16日遣返中国。